AML политика
Политика AML описывает подход информационно-аналитического сайта Riobet Casino review к предотвращению использования сервиса в схемах отмывания средств и финансирования запрещённой деятельности. Сайт не является платёжным институтом и не проводит депозиты или выводы игроков.
1. Цель политики
Цель — снизить риск вовлечения Сайта в незаконный оборот средств: через партнёрские переходы, формы обратной связи, рекламные интеграции и попытки маскировать происхождение денег под «выигрыш» или «бонус».
2. Роли и разграничение
- Сайт — публикует обзоры онлайн-казино, инструкции по регистрации, кассе и зеркалу; может передавать трафик оператору.
- Оператор витрины — проводит KYC/AML по своим процедурам: идентификация, мониторинг депозитов и выводов, заморозка подозрительных счетов.
- Пользователь — обязан использовать только законные источники средств для игры на деньги и не передавать доступ к кабинету третьим лицам.
3. KYC у оператора
Перед крупным выводом или по запросу комплаенса оператор вправе запросить паспорт, подтверждение адреса, источник средств и селфи с документом. Отказ от верификации обычно блокирует выплату. Редакция не хранит сканы документов игроков и не подменяет процедуру KYC.
4. Признаки повышенного риска
К индикаторам относятся: частая смена платёжных инструментов без деловой логики; депозит с чужих карт/крипто-кошельков; дробление сумм («smurfing»); просьбы обойти вейджер или вывести средства третьему лицу; использование VPN для сокрытия юрисдикции при явных запретах.
5. Меры на стороне Сайта
- Не принимаем платежи за «разблокировку вывода», «гарантированный промокод» или «серое зеркало» вне официальных каналов.
- Блокируем и не публикуем предложения, связанные с обходом AML/KYC.
- При обоснованных обращениях о мошенничестве направляем пользователя в поддержку оператора и профильные органы по месту жительства.
- Партнёрские CTA ведут на известную витрину; промежуточный hop помечен как служебный (
noindex).
6. Криптовалюта и мультивалютность
Крипто-депозиты (BTC, ETH, USDT и др.) не отменяют требований к источнику средств. Смешение фиата и крипто внутри одного профиля повышает внимание комплаенса. Пользователь несёт ответственность за законность происхождения активов.
7. Хранение и передача данных
Сайт минимизирует сбор персональных данных. Логи переходов и технические cookie используются для аналитики и антифрода в объёме, необходимом для работы сервиса. Передача данных третьим лицам — только по закону или для исполнения партнёрского учёта без избыточных PII.
8. Обновления
Политика пересматривается при изменении практики оператора, регуляторных ориентиров или модели монетизации Сайта. Актуальная дата указана в шапке страницы.
18+. AML/KYC оператора имеют приоритет над любыми разъяснениями на обзорном Сайте.